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銀行賬戶被關背后的真正原因

2019-12-19 14:08:31   來源:香港公司報稅網   評論:評論已關閉 點擊:

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近期大批量恒生賬戶被關,很多香港公司紛紛不解,致電恒生客服詢問原因銀行也只是給出解釋:由于銀行行政原因導致被關。但是,銀行賬戶被關的真正原因是什么?
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由于香港的稅收優惠政策和自由港的強大貿易優勢,很多國內公司的法人、股東在香港注冊香港公司自由貿易。使用香港公司賬戶收取海外客戶的外匯,國內公司作為主要采購方在國內采購。
 
第一:資金回籠時香港公司的外匯需要轉回到國內公司。那么在這樣的經濟大背景下,衍生出來的經濟環節就是:換匯。正是因為換匯的需求,很多香港公司找到一些不正規的地下錢莊或者換匯公司。如果剛好換匯的地下錢莊或者換匯公司是銀行的黑名單,那么賬戶極大可能會被銀行注銷銀行賬戶。
 
第二:銀行懷疑有洗錢行為。銀行賬戶當天進幾百萬美金,當天出幾百萬美金,整額轉進后又整額轉出。這種情況銀行為了規避風險的存在也會直接關閉銀行賬戶。
 
第三:頻繁和高風險國家貿易。如果頻繁和制裁或者高風險國家貿易,被銀行查到,也會通知關閉銀行賬戶。
 
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